央行开巨额罚单！招商银行、广发银行以及银联商务合计被罚超1.34亿-天天热讯

因涉及违规反洗钱规定等行为招商银行被没收违法所得5692641万罚款34235万广发银行被予以警告罚款34848万银联商务被予以警告没收违法所得157248

(资料图)

因涉及违规反洗钱规定等行为，招商银行被没收违法所得5.692641万，罚款3423.5万；广发银行被予以警告，罚款3484.8万；银联商务被予以警告，没收违法所得15.724832万，罚款6516万。　　央行公布行政处罚，因涉及违规反洗钱规定等行为，招商银行、广发银行以及银联商务合计被罚超1.34亿。　　　　其中，招商银行被予以警告，没收违法所得5.692641万，罚款3423.5万。另有10名当事人被罚，罚金1万至14.5万不等。　　具体违规事由如下：　　1.违反账户管理规定；　　2.违反清算管理规定；　　3.违反特约商户实名制管理规定；　　4.违反支付机构备付金管理规定；　　5.违反人民币反假有关规定；　　6.占压财政存款或者资金；　　7.违反国库科目设置和使用规定；　　8.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；　　9.未按规定履行客户身份识别义务；　　10.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；　　11.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户；　　12.违反个人金融信息保护规定；　　13.违反金融营销宣传管理规定。　　　　广发银行被予以警告，罚款3484.8万。另有12名当事人被罚，罚金1万至9万不等。　　具体违规事由如下：　　1.违反人民币反假有关规定；　　2.违反人民币管理规定；　　3.占压财政存款或者资金；　　4.违反国库管理其他规定；　　5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；　　6.未按规定履行客户身份识别义务；　　7.未按规定保存客户身份资料和交易记录；　　8.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；　　9.与身份不明的客户进行交易。　　　　银联商务被予以警告，没收违法所得15.724832万，罚款6516万。另有4名当事人被罚，罚金5万至11.5万不等。　　具体违规事由如下：　　1.违反商户管理规定；　　2.违反清算管理规定；　　3.违反条码支付业务管理规定；　　4.违反机构管理规定；　　5.未按规定履行客户身份识别义务；　　6.未按规定保存客户身份资料和交易记录；　　7.未按规定报送可疑交易报告；　　8.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户；　　9.违反个人金融信息保护规定。

关键词： 招商银行