9月28日午间ST天顺002800SZ公告称因公司未按规定披露关联交易涉嫌信息
9月28日午间，ST天顺(002800.SZ)公告称，因公司未按规定披露关联交易，涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对上市公司及实际控制人王普宇、胡晓玲立案调查。
ST天顺表示，公司及实际控制人将积极配合证监会立案调查工作，并严格按照相关法律法规的规定和监管要求及时履行信息披露义务。目前，公司各项生产经营活动正常有序开展，本次立案不会对公司生产、经营和管理造成重大影响。
9月28日下午，时代周报记者致电ST天顺证券事务代表，相关工作人员表示，目前不清楚被立案调查的具体原因，要等证监会进一步调查结果出炉。
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值得注意的是，今年4月24日，ST天顺公告称，经自查，舟山天顺通过第三方供应商占用上市公司资金。经了解，资金主要用于舟山天顺的经营周转，占用期间为2022年1月至2023年4月，累计发生金额约2.8亿元。
这一控股股东资金占用的情形，导致ST天顺2022年度被大信会计事务所(特殊普通合伙)(下称“大信所”)出具了否定意见的《内部控制审计报告》。大信所表示，ST天顺与关联方非经营性资金往来相关的财务报告内控制度存在重大缺陷。有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使公司内部控制失去这一功能。
由此，深交所对公司股票实施其他风险警示，公司股票简称由“天顺股份”变更为“ST天顺”。不仅如此，9月8日，ST天顺、舟山天顺以及实控人王普宇、胡晓玲还被深交所给予通报批评处分。
根据通报，在2022年1月至2023年4月期间，ST天顺及控股子公司新疆天汇物流有限责任公司(下称“天汇公司”)与新疆新铁中泰物流股份有限公司等六家上游煤炭供应商签订煤炭采购及运输合同，ST天顺及天汇公司，通过上述六家供应商向控股股东舟山天顺之子公司中直能源新疆投资有限公司(下称“中直能源投资”)支付资金，其中未结算已退款的货款和铁路运费金额合计31974.57万元，为中直能源投资对ST天顺的非经营性资金占用。
此外，天汇公司于2021年10月与控股股东下属孙公司中直能源鄯善工业园区煤炭储运有限公司签署场站服务协议，天汇公司预付1500万元用于场站服务及代收铁路运费，因业务实际未发生，相关款项已退还，该退款1500万元为控股股东非经营性资金占用。上述业务累计退款金额合计33474.57万元为控股股东非经营性资金占用，截止2023年4月25日已全部偿还。
深交所表示，ST天顺的上述行为违反了相关规定。实际控制人之一、时任董事长、总经理王普宇未能诚实守信、履行勤勉尽责义务，对上述违规行为负有重要责任；实际控制人之一胡晓玲未能诚实守信，对上述违规行为负有重要责任。
ST天顺2016年在中小板上市，主营涵盖第三方物流、供应链业务、园区业务、国际航空货运及国际铁路业务等。2022年，公司营收利润双降，实现营业收入12.4亿元，较上年同期减少4.68% ；扣非净利润亏损-584万元，较上年同期减少 91.30%。这是天顺股份净利自2019年以来首次陷入下滑。此前2019年-2021年，公司扣非净利润2019.67万元、2523.13万元和3337.44万元，同比增长315.4%、24.93%和32.27%。
2023年上半年，ST天顺实现营收6.06亿元，同比下降7.07%；归母净利润1360.34万元，同比增长14.72%；扣除非经常性损益的净利润1039.66万元，同比增长12%。
值得注意的是，9月27日晚，ST天顺公告称，因交易双方未能达成一致意见，控股股东终止筹划控制权变更的重大事项。该公司此前披露，控股股东舟山天顺股权投资有限公司(下称“舟山天顺”)正在筹划公司控制权变更的重大事项。交易对手方属于地方政府产业管理集团，主要从事商贸物流行业投资运营。
二级市场上，ST天顺股价9月28日午后开盘下挫，报收16.15元，总市值18亿元。
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